Iacanga - Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (10), em Iacanga, suspeito de integrar esquema criminoso responsável por fraude de cerca de R$ 6 milhões contra uma fintech (empresa que introduz inovações nos mercados financeiros por meio do uso de tecnologias) sediada em Florianópolis. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Combate a Estelionatos (DCE/DIC) Capital, de Santa Catarina, e o mandado de prisão foi cumprido por equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru e da Delegacia de Iacanga.
As diligências visando ao cumprimento de 23 mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão fizeram parte da segunda fase da "Operação Ghosthunters" e ocorreram simultaneamente em oito estados.
A fraude, ocorrida em 15 de julho de 2024, consistiu no acesso indevido ao sistema de TI da empresa, resultando na realização de mais de 300 transações fraudulentas. Na primeira fase da operação, o hacker responsável pelo acesso ao sistema foi identificado e preso preventivamente.
A segunda fase da operação concentra-se na identificação e responsabilização de outros possíveis coautores e dos chamados "conteiros", indivíduos que viabilizaram o recebimento dos valores desviados em suas contas bancárias, objetivando, assim, ocultar a origem ilícita dos mesmos.
Eles poderão responder pelos crimes de furto mediante fraude praticado por meio eletrônico/informático, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem atingir até 21 anos de prisão, além de multa.
Comentários: